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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Welche der folgenden Punkte sind Teil eines risikobasierten Ansatzes? (Wählen Sie drei aus.)

A) Konzentration der Überwachung vor allem auf zuvor markierte Kunden, während für andere Standardkontrollen verwendet werden
B) Durchführung einer umfassenden Risikobewertung zur Identifizierung von Kunden-, Transaktions- und geografischen Risiken
C) Auswahl und Anwendung wirksamer Kontrollen, die den ermittelten Risikostufen entsprechen
D) Ermittlung detaillierter Risikoprofile für Kunden auf Grundlage ihrer Aktivitäten und Beziehungen
E) Gleichmäßige Verteilung der Ressourcen auf alle Kundensegmente, um Fairness zu gewährleisten

2. Finanzinstitute müssen bei der Kundenprüfung (Customer Due Diligence, CDD) von juristischen Personen einen risikobasierten Ansatz anwenden, indem sie:

A) Identifizierung der Identität eines Kunden mithilfe von Daten und Informationen aus dem Internet und sozialen Medien
B) Laufende Analyse der Rentabilität der Geschäftsbeziehung.
C) Ergreifen angemessener Maßnahmen zur Überprüfung der Identität des wirtschaftlich Berechtigten
D) Informationen über den Wettbewerb verstehen und beschaffen, dem die Geschäftsbeziehung begegnen könnte

3. Welche Kontrolle wäre im Rahmen eines risikobasierten Ansatzes (RBA) zur Steuerung des AML/CFT-Risikos für eine in der EU ansässige Bank am wirksamsten, die auch eine Niederlassung in einem Drittland mit hohem Risiko außerhalb der EU hat?

A) Verlassen Sie sich voll und ganz auf die zentralen Aufzeichnungen des Registers der wirtschaftlichen Eigentümer im Hochrisiko-Drittland, um die endgültigen wirtschaftlichen Eigentümer aller Kunden zu ermitteln.
B) Automatische Anwendung verstärkter Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden auf alle Kunden in der Filiale in einem Drittland mit hohem Risiko, unabhängig vom Risikoniveau
C) Überwachen Sie jede grenzüberschreitende Transaktion in Echtzeit und markieren Sie alle Transaktionen für eine genauere Prüfung aufgrund des Länderrisikos.
D) Wenden Sie maßgeschneiderte Due-Diligence-Maßnahmen an, basierend auf dem Risikoniveau, das jeder Kunde nach der Risikobewertung darstellt.

4. Ein Mitarbeiter eines Finanzinstituts (Florida) vermutet, dass ein Kollege in ein Betrugssyndikat im Finanzanlagenbereich verwickelt ist. Welche Schritte sollte der Mitarbeiter mit dem Verdacht als Nächstes unternehmen?

A) Führen Sie eine Open-Source-Untersuchung mit Tools der künstlichen Intelligenz durch, um mehr Informationen über die Aktivitäten des verdächtigen Mitarbeiters zu erhalten
B) Melden Sie den verdächtigen Mitarbeiter dem Vorgesetzten der F1, um die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen
C) Nutzen Sie den Whistleblowing-Kanal der FL, um den verdächtigen Mitarbeiter zu melden
D) Befragen Sie Ihren Kollegen, um festzustellen, ob sein Verdacht richtig ist, bevor Sie ihn der Personalabteilung von FL melden.
E) Warnen Sie Kollegen und Kunden der F1, dass es sich bei den verdächtigen Finanzinvestitionsvorschlägen des Mitarbeiters um Betrug handeln könnte

5. Welches der folgenden Anzeichen ist ein Warnsignal für eine mögliche Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung durch Händler von Edelmetallen oder hochwertigen Gegenständen?

A) Ein Kunde möchte eine handschriftliche Quittung für den Barkauf einer hochwertigen Luxusuhr in limitierter Auflage.
B) Ein Kunde bezahlt bei einem Antiquitätenhändler mit Kreditkarte einen hochwertigen Antiquitätenartikel.
C) Ein Kunde möchte ausdrücklich einen Kimberly-Prozess-zertifizierten Diamanten kaufen
D) Ein Kunde möchte Goldbarren mit einer Kombination aus Bargeld und Kryptowährung kaufen

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